Банк России отозвал в четверг лицензию у московского коммерческого банка развития международных финансовых технологий "Интерконтакт". Назначена временная администрация. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократными нарушениями банком федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Интерконтакт" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал порядок идентификации клиентов и выявления сомнительных операций. Как сообщают "Вести.ру", с декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, осуществлен перевод денежных средств в объеме около 125 миллиардов рублей в пользу получателей в оффшорах или имеющих счета в банках-нерезидентах.
Таким образом, "Интерконтакт" увеличил количество банков, потерявших лицензию в 2006 году, до 34. Большая часть из них лишилась права на осуществление операций либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными, остальные - за недостоверную отчетность и неоправданно рискованную кредитную политику. Деловая газета "Взгляд" напоминает, что в 2005 году Банк России отозвал лицензии у 35 банков, а в 2004 году - у 31 банка и небанковской кредитной организации.
